近日，上海警方宣布侦破一宗特大地下钱庄案件，案件涉案金额约近200亿元人民币。经侦部门通过长期侦查发现，犯罪团伙利用虚拟货币作为中介工具，进行跨境汇兑和资金清算，以规避金融监管和外汇管理制度。

初步调查显示，嫌疑人通过虚拟货币交易平台、OTC（场外交易）渠道及多层账户网络，将境内资金转换为加密资产，再转移至境外兑换成外币或汇入指定账户，实现资金出境。为掩饰轨迹，犯罪团伙还采用虚拟钱包混合、虚拟身份和多级洗钱手段，增加追查难度。

案件侦办中，警方联合多部门展开行动，采取抓捕、冻结、扣押等强制措施，查封涉案账户与相关资产，收缴部分虚拟货币。犯罪嫌疑人已被控制，案件还在进一步侦查取证中，相关涉案资金和流向正在追查核实。 球友会

警方提醒，利用地下钱庄和非法渠道进行跨境汇兑、以虚拟货币规避监管，存在极大法律风险与财产损失可能，公众和企业应通过合法金融机构办理外汇和跨境结算业务，增强风险防范意识。执法机关将持续加大对金融领域违法犯罪的打击力度，维护金融秩序与国家经济安全。